O webinário “A Fraude Documental no Contexto do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), parte da Ação 11/2021 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).

O webinário abordou sobre fraude documental, como ameaça criminal transversal; governança digital e compliance; governo digital e prevenção às fraudes; investigação de crimes de lavagem de dinheiro e prevenção à fraude digital.

O objetivo é ampliar e qualificar o debate sobre a temática, buscando, a partir de referenciais nacionais e internacionais, a reunião de esforços na construção de propostas para fortalecer o enfrentamento da fraude documental no contexto do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

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